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第十章:银行账号

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余乐很惊讶,她一不明白沈俊调查银行账号的缘由,二不知道他要流水做什么,三私自调查这更是违法银行规定的行为,犹豫了一两秒之后,她摇头拒绝:“沈俊,如果你说不出原因,我是不会做的,这违规。”

沈俊也沉默,他知道这个请求真的很贸然,余乐作为老同学,不帮忙完全是正常的行为,可是,他没办法啊,他认识的在银行系统的人只有她这一个。

“你知道的,我老爸是警察,他们局里最近侦察一个案子,发现这个账号涉嫌洗黑钱。因为案件并未立案侦查,正常的手续走不了,我老爸知道你在长安银行系统,所以让我跟你联系下。”

沈俊脑子飞速转动,忽然想到一个办法,以沈文舟公安局领导办案的名义来。只是这个办法不太高明,万一被余乐发现沈俊的银行账号被转入100万RMB,误以为沈文舟受贿,那可就有乐子了。

“你看看,能帮就帮下,如果真违法规定就算了。”沈俊以退为进,装作沮丧的样子叹口气。

“好吧,我看看。”想了想,性格比较柔和的余乐,最后还是答应了沈俊这个麻烦的请求。

“太感谢了!等下账号流水你发传真过来,传真号发短信告诉我,有情况打我这个电话。”挂断电话,沈俊稍稍松口气,他知道以余乐的性格还真很难拒绝人的请求,要不是这件事有几分把握,还真查不到一些信息了。

差不多半个小时后,沈俊收到余乐发过来的传真号,接收到账户信息和流水文件,密密麻麻的有很多张,看得沈俊头大。

“这不对吧?”沈俊直接电话打过去。

这个叫做曹娟的三十五岁女性,是GD清远人,汉族。开户时间是在2007年8月13日,开户支行是交通银行GD分行番禺支行,这些很正常,没什么不妥之处,不正常的是流水。

“是不对。”余乐言简意赅,作为柜台专员显然对这种流水一清二楚。盯着每一道转账信息,言语清晰地传入另一端沈俊耳中:“我以一个财务人员的敏感性断言,这个银行账号有问题。”

“一般用于私事性质的银行账号,各转账交易账号比较少,大多都是家人亲戚同事朋友之间。公事性质的银行卡,交易流水会非常大,有很多交易转账账号,来自全国各地。而你这个,就是公事性质的,流水很复杂。”

“究竟是不是洗黑钱,我看不出来,这需要公安经侦部门的人才能发觉。”余乐最后总结说道。

“没有办法调出所以交易账号的信息?”刚说完,沈俊就后悔了,那估计是天文数字般的工作量。

“这太多了,差不多有几百个账号,有点不正常。”

沈俊听到这里的时候,已经有些失望了,以黑衣人滴水不漏的风格,他会允许转账的银行账号出现漏洞,这一点他早就知道,只是死马当活马医试一下,没想到根本不需要试。

事实证明,黑衣人比他想象的要厉害地多。

……

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